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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议抉择布告

来源:原创 编辑: 时间:2018-07-13 09:22


  本公司未改变征集资金运用计划。
  七、备检文件目录
  截止期末投入进展(%)(4)=(2)/(1)
  特此布告。
  八、审议经过了《关于补没收司监事的计划》。

  呈文期内,监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议,并根据有关法令、法规对董事会的举行脚步、抉择事项、抉择计划脚步,董事会对股东大会抉择的实施和实施情况,公司董事、高档打点人员实施职务情况中止了监督。监事会以为呈文期内公司董事会的抉择计划脚步科学合理,符合《公司法》、《公司章程》等的规矩,公司进一步完善了内部操控系统建立,各项准则实施情况优秀。公司董事、高档打点人员在实施职务时,均能勤勉尽职,遵从国家法令、法规和公司章程、规章准则,保护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
  (详见同日的临2013-011《关于揭露转让土地运用权的布告》)
  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-008


  保荐人以为:星湖科技2012年度征集资金的存放与运用符合《证券发行上市保荐事务打点法子》、《上海证券买卖所上市公司征集资金打点法子(2013年修订)》等法令法规的相关规矩,对征集资金中止了专户存储和专项运用,不存在变相改变征集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。
  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。





  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-011

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  三、审议经过了《关于2012年年度呈文及2012年年度呈文摘要的计划》;


  七、保荐人对公司年度征集资金存放和运用情况出具专项核对呈文


  本计划由5名非相关董事中止表决,相关董事逃避表决,表决效果为4票赞同,1票对立,0票放弃。董事黄平先生投对立票,理由:董事薪酬未能富余与公司业绩挂钩,薪酬查核系统待进一步完善。
  无

  本计划需要提交股东大会审议。

  项目可行性能否发作严峻革新


  本公司没有编制征集资金分期投入计划,募投项目已按规矩有序推动,现竣工项目孕育发作效益包孕在公司效益中。
  能否抵达大约效益




  为盘活财物、改进公司财政情况,前进企业经济效益,公司拟以揭露拍卖方法出售上述财物。若本次拍卖成交,扣除相关税费,公司能够结束必定的财物从事收益,前进企业经济效益。


  四、本次买卖不涉及人员安放,不存在其他安排。


  本计划由6名非相关董事中止表决,相关董事逃避表决,表决效果为5票赞同,1票对立,0票放弃。董事黄平先生投对立票,理由:高管薪酬未能富余与公司业绩挂钩,薪酬查核系统待进一步完善。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。

  本次财物拍卖不构成严峻财物重组。

  本计划需要提交股东大会审议。



  经广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(简称“星湖科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议赞同,为确保公司消费运营顺畅运转,赞同公司2013 -2014年对全资子公司的融资确保总额度为15,000万元,并提交股东大会审议。上述事项的授权期限为2012 年度股东大会审议经过之日起至2014年度股东大会举行日止。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。




  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。


  2013年4月16日
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  特此布告。
  2017002129022382390
  四、改换募投项主旨资金运用情况





  公司与实践操控人广东省广新控股集团有限公司及其所属单位中止的日常收购、出售买卖行为,均为消费运营所必需的相关买卖事项,对担保公司消费运营的不变阐扬了积极作用,两边的相关买卖按商场化准则公正公正地中止。该相关买卖不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。
  (3)在提出原定见前,没有发现参预年报编制和审理的人员有违反保密规矩的行为。
  相关买卖的定价将遵从公正合理的准则,以商场公正价格为基础,且准则上不违背独立第三方的价格或收费规范,任何一方不得操作相关买卖损害另一方的利益。相关买卖价格的拟定首要按照商场价,假设没有商场价,则按照协议价。
  三、2012年度征集资金的运用情况






  一、买卖概述
  我国工商银行股份有限公司肇庆市榜首支行
  监事会会议抉择布告
  特此布告。
  140,589,989.68

  董事会
  改换用处的征集资金总额
  1、公司第七届董事会第十三次会议抉择。

  4,891.76
  (二)本次买卖不涉及债权债务搬运。若本次拍卖成功,不会导致本公司主营事务的革新或兼并报表规划改换。
  50325.35


  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  115,000,000.00
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  15、审议经过了《关于公司2012年度内部操控审计呈文的计划》
  本计划需要提交股东大会审议。


  4,891.76
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  到2012年12月31日止,征集资金的存储情况列表如下(单位:元):

  14、审议经过了《关于公司2012年度内部操控自我点评呈文的计划》
  坐落
  征集资金其他运用情况
  关于对全资子公司核定融资确保额度的布告

  2012年度征集资金存放与实践运用情况专项呈文



  10、审议经过了《关于运用暂时搁置自有资金置办短期银行理财产品的计划》

  2013年4月16日
  3、监事会对公司征集资金实践投入情况的独立定见
  债券简称:11星湖债 债券代码:122081

  --
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司



  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-010
  征集资金运用情况对照表
  19、审议经过了《关于提请举行公司2012年年度股东大会的计划》

  2013年4月16日


  注2:“到期末答允投入金额”以最近一次已发表征集资金出资计划为按照断定。

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-009



  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。

  重要内容提示: 2013 -2014年度对全资子公司融资确保总额度为15,000万元。



  2、监事会对检查公司财政情况的独立定见
  公司本次以揭露拍卖方法出售财物,还没有具体买卖对方,是否拍卖成交及能否构成相关买卖具有不断定性。本次财物出售不构成严峻财物重组。本次土地运用权的起拍价以其点评价为基准,如点评价抵达需经公司股东大会批阅的权限则需提交股东大会审议经往后才可实施。董事会授权公司打点层处理相关手续并签署有关文件和协议。
  4、审议经过了《关于2012年年度呈文及2012年年度呈文摘要的计划》





  四、定价方针和定价按照
  详见本文“三、本年度征集资金的实践运用情况”。

  二、2013 年相关买卖概述


  跟着公司展开和事务规划的一向扩大,全资子公司的新项目接连建成投产,为担保公司全资子公司运营与展开的资金需求,大约公司尔后对外确保将添加,且对供给保函的及时性要求也将愈来愈高。鉴于上述对外确保是在公司正常消费运营进程中所孕育发作,因此,为快捷公司运营部分相关作业,确保公司消费运营顺畅、及时运转,公司对年度内发作对外确保额度中止了大约,并授权公司运营层在董事会批阅的额度内实施相关对外确保手续。根据对公司运营情况的判别,大约并核定2013-2014 年公司对全资子公司发作对外确保的单笔上限3,000万元及总额15,000万元的对外确保。具体的子公司新增告贷确保额度在股东大会授权总额度内由董事会根据消费运营情况机动分配。




  16、审议经过了《关于聘任公司副总经理的计划》

  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。
  本公司无必要发表征集资金运用的其他情况。
  重要提示:
  本计划需要提交股东大会审议。


  17、审议经过了《关于续聘公司审计安排的计划》


  年增4,000吨呈味核苷酸二钠技改项目
  债券简称:11星湖债 债券代码:122081

  董事会审议经过公司于法定时间内举行2012年年度股东大会,授权公司打点层断定会议的具体日期后宣布会议告诉。
  合
  六、独立董事颁布独立定见如下:本次转让是以独立的点评效果为按照,以揭露拍卖方法转让,担保了买卖的公正合理,符合公司及整体股东的利益,不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情况;本次财物转让的起拍价以其点评价为基准,如点评价抵达需经公司股东大会批阅的权限则需提交股东大会审议经往后才可实施。本次财物转让事项的审议、表决脚步符合上海证券买卖所《股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩,赞同公司以揭露拍卖方法转让标的土地的运用权。本次财物出售从公司整体利益动身,有利于盘活公司财物,前进财物的运营功率,进一步优化财物结构,加强公司中心协作力,一起,将为公司带来必定的收益。

  到该布告出具日,公司现已结束征集资金置换作业。
  公司监事会关于2012年年度呈文的审理定见:
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-005
  债券简称:11星湖债 债券代码:122081


  非职工代表监事提名人简历:罗智远,男,1970年9月出世,大专学历,注册管帐师。曾任职肇庆市工商银行、肇庆市外贸局财会科、肇庆轻工业进出口公司,2004年5月至2009年1月在肇庆中鹏管帐师事务所任审计部副主任,2009年2月起任肇庆市国资委企业财政总监。

  注1:“本年度投入征集资金总额”包括征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。


  征集资金结余的金额及构成原因

  二、征集资金的打点情况
  (一)标的财物概略
  公司 2013 -2014年度对外确保额度的规划仅为星湖科技对全资子公司确保。一起,公司在发作上述相关对外确保事项时,将按照上海证券买卖所等监管部分的要求,在有关如期呈文中具体发表公司对外确保的具体情况。
  9、审议经过了《关于公司2012年度计提财物减值准备的计划》


  特此布告。
  按照消费运营的实践情况,公司大约2013年度将发作的日常相关买卖首要是本公司及子公司与直接或直接操控公司的法人及其他相关方发作的日常相关买卖,相关买卖总额约3.5亿元,首要为向相关方出售产品约1.2亿元和收购消费所需的原材料约 2.3亿元,具体金额按实践发作的事务量中止结算。
  2012年公司实践发作的日常相关买卖,均在经 2011年年度股东大会审议经过的 《关于公司2012年度日常相关买卖大约的计划》的预算额度内。



  36,942.66
  注:初时存放金额算计中包括其他发行费用人民币2,588,990.95元。

  中止日期

  四、审议经过了《关于2012年度公司赢利分配的预案》;
  1、公司征集资金出资项目(以下简称"募投项目")的资金运用情况:



  单位:万元人民币



  5、征集资金运用的其他情况
  调整后出资总额
  肇鼎国有(2012)第25416号
  (详见同日的临2013-008《关于公司2013年度日常相关买卖大约的布告》)
  801619810008095001
  二、被确保目标

  公司董事会经细心审议,以为被确保方均为公司的全资子公司,其银行告贷资金首要用于补充活动资金和项目建立等,这次确保有利于全资子公司生长日常运营事务,能够确保公司利益。公司为全资子公司供给确保的财政危险处于公司可控的规划之内,不存在与有关规矩相违犯的情况,赞同为其供给融资确保。
  活期




  项目可行性发作严峻革新的情况阐明

  改换用处的征集资金总额份额


  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  (详见同日的临2013-007《关于公司征集资金存放与实践运用情况专项呈文的布告》)


  上述协议内容与《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻不同,公司严厉按照相关规矩存放、运用和打点征集资金,征集资金专户存储三方监管协议实施情况优秀。

  三、对外确保的首要内容
  公司已发表的关于征集资金运用情况的相关信息实在、准确、无缺,不存在征集资金打点违规的景象。

  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。


  3、用搁置征集资金暂时补充活动资金情况
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。


  上述一、二、三、四、七、八项需经公司股东大会审议。
  六、备检文件目录
  监事会赞同提名罗智远先生为公司非职工代表监事提名人。
  无
  保荐人招商证券股份有限公司对征集资金存放与运用情况中止合规性核对,于2013年4 月12 日对公司2012年度征集资金存放与运用情况出具了专项核对呈文。





  广东省广新控股集团有限公司创立于2000年9月6日,注册资金16亿元人民币,注册地址为广东省广州市海珠区建基路66号21至26层,法定代表人李成,公司类型为国有独资有限责任公司,运营规划:股权打点;安排财物重组、优化装备;本钱营运及打点;财物保管(上述规划若须承诺证的持承诺证运营);国内贸易(除需前置批阅专营专控产品);自营和署理署理各类产品和技能的进出口,但国家限制公司运营或防止进出口的产品和技能在外。
  本公司监事会及整体监事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。


  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。

  经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2012年度共结束归属于母公司股东的净赢利-202,848,854.65元,按照《公司法》和《公司章程》的规矩,本年吃亏不必提取盈利公积金,加上以前年度未分配赢利436,919,989.56元,2012年度累计可供股东分配的赢利为234,071,134.91元。因为公司2012年运营吃亏,未抵达《公司章程》和《分红打点准则》规矩的现金分红条件,一起公司2013年度正常消费运营及项目配套活动资金需求仍较大,2012年的赢利分配预案拟定为不分配,公司未分配赢利将用于消费运营周转。本年度不竭止公积金转增股本。
  本计划需要提交股东大会审议。


  2、广东省广新控股集团有限公司持有公司17.52%的股份,是公司榜首大股东、控股股东,该公司及其部下单位与公司构成相相联系。

  36,800.10

  截止2011年4月18日,本公司上述发行征集的资金已全部到位,业经立信大华管帐师事务所以“立信大华验字[2011]135号”验资呈文验证承认。
  国地运用证号



  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。
  债券简称:11星湖债 债券代码:122081

  答允出资项目


  公司监事会在对公司2012 年度的财政结构和财政情况中止了检查后以为:大华管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2012 年度的财政中止了审计,其所出具的规范无保把稳见的审计呈文公正地反映了公司2012 年度的财政情况和运营效果。公司2012年度财政结构合理,财政情况优秀。

  18、审议经过了《关于揭露转让土地运用权的计划》




  监事会

  独立董事定见:公司在拟定赢利分配预案的进程中,与咱们中止了交流与讨论,咱们细心审理了公司2012 年度赢利分配预案,以为:公司 2012 年度赢利分配预案符合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,符合公司的运营现状,不存在损害中小股东利益的情况,赞同公司 2012 年度赢利分配预案,并赞同将其提交公司 2012 年度股东大会审议。

  --

  七、审议经过了《关于续聘公司财政审计安排的计划》;



  征集资金出资项目先期投入及置换情况




  2013年4月16日
  2、募投项目先期投入及置换情况

  董事会


  五、征集资金运用及发表中存在的问题
  4、监事会对公司相关买卖情况的独立定见
  详见公司《2012年年度呈文》第七节一(一)。
  特此布告。

  商业、住所
  五、买卖主旨和买卖对上市公司的影响
  44001708701059818818

  关于2013年度日常相关买卖大约的布告
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  本年度公司的相关买卖合法合规、公正、揭露、公正,相关买卖价格合理,未发现有损害公司和股东利益的行为

  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。

  地类


  关于续聘审计安排的布告
  大华管帐师事务所(特别一般合伙)对这次征集资金的运用情况出具鉴证呈文,鉴证结论是:星湖科技征集资金专项呈文的编制符合上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金打点法子(2013年修订)》的规矩,在所有重大方面照实反映了星湖科技2012年度征集资金存放与运用情况。
  大华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券事务从业资历,该事务地点历年的审计进程中能够严厉按照《企业管帐准则》等有关规矩中止审计,出具的财政呈文能够准确、实在、客不雅观地反映公司的财政情况和运营效果。公司董事会审计委员会对该事务地点 2012 年度对公司的审计作业情况及执业质量中止了核对,对该事务地点审计进程中表现出的优秀执业程度和作业道德暗示满足。经公司审计委员会提议,董事会审议经过,公司拟续聘该事务所为公司2013 年度管帐和内部操控审计安排。
  本年度投入金额
  根据征集资金出资项主旨出资计划,征集资金出资项主旨建立期为 1-2 年,截止2012年末,本次征集资金已运用结束,征集资金不存在节余的情况。
  (详见同日的临2013-009《关于续聘审计安排的布告》)
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届十三次会议审议经过了《关于续延聘公司审计安排的计划》,赞同续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2013 年度审计安排。才华项需要提交股东大会审议。
  上述地块现在尚在典当期,现在正在办了解押手续。

  本计划需要提交股东大会审议。


  董事会




  监事会对公司2012年度有关事项的独立定见

  账号




  (详见同日的临2013-010《关于对全资子公司核定融资确保额度的布告》)
  董事会



  (1)公司2012年年度呈文的编制符合法令、法规、公司章程和公司内部打点准则的各项规矩;
  本计划需要提交股东大会审议。
  本公司董事会及整体董事担保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。

  本计划需要提交股东大会审议。

  详见公司《2012年年度呈文》第七节一(一)。

  六、审议经过了《关于公司2012年度计提财物减值准备的计划》;
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。


  征集资金总额
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  本年度投入征集资金总额

  公司将根据拍卖中止情况对该事项中止接连发表。





  董事会
  经我国证券监督打点委员会证监承诺[2011]461号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》核准,并经上海证券买卖所赞同,本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定目标非揭露发行人民币一般股(A 股)29,290,936股,每股面值1元,发行价格为每股13.13元。到2011年4月18日,公司实践已向特定目标非揭露发行人民币一般股(A 股)29,290,936股,征集资金总额384,589,989.68元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的征集资金为370,589,989.68元,减除其他发行费用人民币2,588,990.95元后,算计征集资金净额为人民币368,000,998.73元。
  一、2012年相关买卖实施情况
  截止期末累计投入金额与答允投入金额的差额(3)=(2)-(1)

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-007
  六、独立董事定见
  为了规范征集资金的打点和运用,护卫出资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金打点法子(2013年修订)》等法令法规,联合公司实践情况,拟定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司征集资金打点准则》(以下简称“《打点准则》”),该《打点准则》经本公司2009年榜首次暂时股东大会六届十二次会议表决经过。根据《打点准则》的要求,并联合公司运营必要,本公司对征集资金实施专户存储,并对征集资金的运用实施严厉的批阅手续,以担保专款专用;授权保荐代表人能够随时到开设征集资金专户的银行盘查征集资金专户材料,并要求保荐代表人每季度对征集资金打点和运用情况至少中止现场查询访问一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签定的《保荐协议》,公司单次或12个月以内从征集资金存款户中支取的金额赶过人民币5000万元且抵达征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,一起经公司董事会授权,保荐代表人能够根据必要随时到开设征集资金专户的商业银行盘查征集资金专户材料。公司已与本次非揭露发行股票保荐人招商证券股份有限公司及我国工商银行股份有限公司肇庆市榜首支行、我国银行肇庆分行、我国建立银行肇庆市分行签定征集资金专户存储三方监管协议。
  六、备检文件

  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  经立信大华管帐师事务所出具《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以征集资金出资项主旨鉴证呈文》(立信大华核字[2011] 1729 号)验证,到 2011 年4 月 30 日,公司本次非揭露发行股票征集资金出资项目预先已投入资金为21,890.90万元。公司第六届董事会第二十九次会议审议经过《关于以征集资金置换预先已投入募投项主旨自筹资金的计划》,赞同以本次非揭露发行股票征集资金置换预先已投入募投项主旨自筹资金 21,890.90 万元。
  五、审议经过了《关于公司征集资金存放与实践运用情况的专项呈文》;
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  项目抵达预订可运用情况日期

  1、监事会对公司依法运作情况的独立定见


  一、审议经过了《2012年度监事会作业呈文》;

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  本计划需要提交股东大会审议。
  详见本文“三、本年度征集资金的实践运用情况”。
  36,800.10






  1、公司第七届董事会第十三次会议抉择;



  二、买卖标的底子情况
  本次财物拍卖现已公司2013年4月12日举行的董事会七届十三次会议审议经过。本次土地运用权的起拍价以其点评价为基准,如点评价抵达需经公司股东大会批阅的权限则需提交股东大会审议经往后才可实施。

  60-01
  五 、公司累计对外确保金额及逾期确保的金额
  活期
  本公司没有用搁置征集资金暂时补充活动资金的情况。

  征集资金答允出资总额

  本年度结束的效益


  已累计投入征集资金总额

  7、审议经过了《关于公司董事2012年度薪酬结算的计划》




  本计划由8名非相关董事中止表决,相关董事逃避表决,表决效果为8票赞同,0票对立,0票放弃。
  2013年4月16日

  债券简称:11星湖债 债券代码:122081

  用搁置募资金暂时补充活动资金情况
  债券简称:11星湖债 债券代码:122081

  根据总经理邹斌先生的提名,聘任陈武先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议经过之日起至第七届董事会期满中止。

  特此布告。


  115,000,000.00

  存储方法
  13、审议经过了《关于对全资子公司核定融资确保额度的计划》

  鼎湖区新城60区
  三、相关方介绍和相相联系






  五、本次拍卖财物的主旨及对公司的影响
  1、公司董事会七届十三次会议抉择。
  截止期末答允投入金额(1)
  1、广东省广新控股集团有限公司


  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  6、审议经过了《关于公司高管2012年度薪酬结算的计划》


  截止期末累计投入金额(2)


  我国银行肇庆分行
  银行称号


  详见本文“三、本年度征集资金的实践运用情况”。

  36,800.10




  债券简称:11星湖债 债券代码:122081


  (2)公司2012年年度呈文的内容和格局符合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包孕的信息能从各个方面实在地反映出公司2012年度的运营打点和财政情况等事项;
  为盘活公司存量财物,改进财政情况,进一步会集资源做好公司的主营事务,经公司董事会七届十三次会议审议经过,公司以揭露拍卖方法转让公司拥有的坐落肇庆鼎湖区新城60区(60-01)的地块运用权。

  本公司除为全资和控股子公司供给确保外没有其他对外确保,截止本布告日,公司累计核定对子公司供给融资确保的额度为57,330万元,实践已发作确保累计余额27,286万元,此中对全资子公司的确保总额为1,900万元,对控股子公司的确保总额为25,386万元。公司无逾期确保。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2013年4月1日宣布了公司董事会七届十三次会议的书面告诉及相关会议材料,会议于2013年4月12日以现场联合通讯方法举行。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议的召集、举行符合有关法令、法规和公司章程的规矩。会议由董事长罗宁先生掌管,会议对以下计划中止逐项审议和表决。

  一、确保情况概述


  公司2013年度日常相关买卖为公司正常运营规划内的产品收购、出售行为,对日常相关买卖中止的大约也比较合理,对公司有利;相关价格以商场的公正价断定,定价客不雅观、公正、公正、合理,未损害非相关股东的利益,赞同上述日常相关买卖情况大约;在审议和表决上述相关买卖事项时,相关董事实施了逃避准则,表决脚步合法、规范,符合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
  一、征集资金底子情况







  未抵达计划进展原因
  12、审议经过了《关于公司2012年度日常相关买卖结束情况及2013年度大约的计划》

  36,942.66
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
  2013年4月16日
  无
  11、审议经过了《关于公司银行告贷和财物典当的计划》

  六、管帐师事务所对这次征集资金的运用情况出具鉴证呈文
  董事会会议抉择布告

  2、审议经过了《2012年度董事会作业呈文》

  截止2012年12月31日,公司对征集资金项目累计投入369,426,606.87元,此中:公司于征集资金到位之前操作自有资金先期投入征集资金项目人民币218,909,000.00元;2011年度运用征集资金101,600,000.00元。2012年度运用征集资金48,917,606.87元。到 2012年12月31日,本次征集资金净额369,426,606.87元已运用结束,征集资金实践运用369,426,606.87元与实践征集资金净额368,000,998.73元不同为1,425,608.14元,系征集资金账户银行利息收入1,427,567.52元减去银行手续费开销1,959.38元。



  二、审议经过了《2012年度财政决算呈文》;
  活期
  特此布告。
  四、董事会定见

  8、审议经过了《关于公司征集资金存放与实践运用情况的专项呈文》



  (详见同日登载在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司内部操控自我点评呈文》)
  我国建立银行肇庆市分行
  2013年4月16日

  公司本次以揭露拍卖方法出售财物是为了盘活财物,改进公司财政情况,前进企业经济效益,不涉及公司主营事务革新。
  4、节余征集资金的运用情况
  公司独立董事对此颁布了独立定见,以为延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2013年度管帐和内部操控审计安排符合公司及股东的利益,赞同董事会审议经往后将该事项提交公司股东大会审议。




  赞同公司以公司及属下全资子公司的部分财物作典当、质押或诺言向相关银行请求归纳授信及告贷,2013-2014年新增告贷额度为人民币3亿元,首要用于公司及属下全资子公司的技改、项目出资及补充公司消费运营活动资金, 并提请公司股东大会授权公司董事会在上述告贷额度内处理银行信贷和财物典当手续。公司在上述银行告贷额度内具体处理每笔事务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会批阅。授权期限为2012 年度股东大会审议经过之日起至2014年度股东大会举行日止。

  2、独立董事定见。
  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司


  3、审议经过了《2012年度财政决算呈文》





  公司本次以揭露拍卖方法出售财物,还没有具体买卖对方,是否拍卖成交及能否构成相关买卖具有不断定性。如本次转让由本公司相关方摘牌,则公司根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩请求豁免按照相关买卖实施相关责任。
  已改换项目,含部分改换(如有)


  (详见同日登载在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司内部操控审计呈文》)

  董事会



  初时存放金额


  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2013年4月12日在公司会议室举行七届九次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、举行符合有关法令、法规和公司章程的规矩。会议由监事会主席柳宪一先生掌管,会议逐项审议和表决以下计划。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  1、审议经过了《2012年度总经理作业呈文》
  呈文期内公司在征集资金运用上严厉按照证监会的有关规矩和公司制定的《征集资金打点准则》中止,公司征集资金实践投入情况与答允情况共同,不存在未及时、实在、准确、无缺发表征集资金运用的情况,而且征集资金打点不存在违规景象。
  表决效果为9票赞同,0票对立,0票放弃。
  关于揭露转让土地运用权的布告



  2081年11月4日

  截止日余额
  370,589,989.68

  股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2013-006

  5、审议经过了《关于2012年度公司赢利分配的预案》
  计

  运用权面积㎡



  地号
  注3:“本年度结束的效益”的核算口径、核算方法应与答允效益的核算口径、核算方法共同。